ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਜੂਨ (ਜਤਿੰਦਰ ਭੰਬੀ)-ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਚੇਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 29 ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 20 ਫ਼ਰਮਾਂ 'ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਰਾਜ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਤਸਦੀਕ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਰੈਕਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ | ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ.-ਬੀ.ਏ.ਬੀ.ਬੀ. ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅੰਤਰ ਹਨ | ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ | ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਥਿਤ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਕਤ ਫਰਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਅਲੀ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ | ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ | ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ, ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ | ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿਚ, ਸ਼ਾਮਲ ਫ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਮਨੀ ਟਰੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |
