ਈ.ਡੀ. ਨੇ 1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂ.ਕੇ. ਸਥਿਤ ਇਕ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਤ

2 hours ago

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ [, 31 ਦਸੰਬਰ (ਏਐਨਆਈ): ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ 1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਕਿੰਘਮ ਪੈਲੇਸ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਸਥਿਤ ਇਕ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਤਿਨ ਸ਼ੰਭੂਕੁਮਾਰ ਕਾਸਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸ. ਕੁਮਾਰਜ਼ ਨੇਸ਼ਨਵਾਈਡ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਾਸਲੀਵਾਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ 1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਸਬ-ਜ਼ੋਨਲ ਦਫਤਰ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਰਡਰ (ਪੀ.ਏ.ਓ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.), 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਕਸਲੀਵਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜਿਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ (ਬੀ.ਵੀ.ਆਈ.), ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਫਸ਼ੋਰ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨਾਂ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।