ਕਥਿਤ ਕੋਲਾ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਆਈ-ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਏਸੀ ਕੰਸਲਟਿੰਗ (ਆਈ-ਪੀਏਸੀ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਨੇਸ਼ ਚੰਦੇਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਨੇਸ਼ ਚੰਦੇਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਏਸੀ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ 33% ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਏਸੀ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੇਖਾਬੱਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਏਸੀ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
.jpeg)
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
