ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ ; ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਨਵੰਬਰ (ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ.)-ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਜਾਅਲੀ ਵਪਾਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਮਤਾਰਾ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਾਈਬਰ-ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ।

ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਐਫਆਈਆਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 33.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮ, ਬੇਲਕ੍ਰੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 57 ਸਾਈਬਰ-ਧੋਖਾਧੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਕ੍ਰਾਈਮ) ਆਦਿਤਿਆ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਕਸ਼ੈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀ, ਨੈਕਸਟੋਵਰਸ ਆਈਟੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਮਵੀਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ 'ਏਂਜਲ ਵਨ' ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਜਾਅਲੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 53.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
"ਆਰਐਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮਵੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ," ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।

ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਮਾਡਿਊਲ ਵਿੱਚ 5.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ ਕਲਾਸਿਕ ਜਾਮਤਾਰਾ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਗਿਰੀਡੀਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 33 ਸਾਲਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਮੰਡਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੇ ਇਕ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪੀੜਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਐਨੀਡੈਸਕ ਰਾਹੀਂ ਡਿਵਾਈਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ।